Wazirx: ED investiga a WazirX por permitir la transferencia de Rs 2790 millones de rupias a billeteras desconocidas

El Segundo Gobierno dijo que Dirección de Cumplimiento está investigando dos casos relacionados con moneda criptográfica contra el intercambio comercial WazirX por permitir moneda extranjera sobre activos criptográficos vale ₹ 2790 millones de rupias para billeteras anónimas.

“Se emitió un Aviso de justificación (SCN) bajo FEMA contra WaxirX por permitir la exportación de criptomonedas por valor de R2790 Crore a billeteras desconocidas”, dijo el ministro de Finanzas, Pankaj Chaudhary, en respuesta a una pregunta en Rajya Sabha. .

Las investigaciones han demostrado que el intercambio de criptomonedas indio Wazirx, operado por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la construcción de los muros del intercambio de informes de las Islas Caimán BINANCE, dijo Chaudhary en una respuesta por escrito.

Agregó que se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre los dos intercambios ni siquiera se registraron en las cadenas de bloques y, por lo tanto, se mantuvieron en secreto.

Además, en otra historia, parece que el intercambio indio WazirX ha permitido a los usuarios extranjeros convertir una criptografía a otra en su plataforma y utilizar transferencias de intercambio de terceros como FTX, BINANCE, etc., Chaudhary. él dijo.

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