SC aprueba no abrir cuentas de Ongpin, gerente de la empresa

La Corte Suprema ha confirmado la decisión de la Corte de Apelaciones (CA) que ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del empresario Roberto V. Ongpin y varios funcionarios de su empresa de bienes raíces Deltaventure Resources Inc. (DVRI) relacionado con el préstamo “a instancias” que este último obtuvo del Banco de Desarrollo de Filipinas (DBP). Se suponía que el préstamo de P660 millones compraría acciones en Philex Mining Corp. en 2009.

En una decisión de 80 páginas escrita por el juez asociado Marvic MVF Leonen, la Segunda División del Tribunal afirmó la cancelación de la orden de congelamiento de las cuentas bancarias de los ex ejecutivos del Banco de Desarrollo de Filipinas.

La SC rechazó la solicitud del Consejo Contra el Lavado de Activos (AMLC) de modificar la decisión de la CA emitida el 7 de mayo de 2013, ordenando el levantamiento de la orden de suspensión.

Sin embargo, la SC dijo que la orden de suspensión permanecerá en la Cuenta del Banco de Comercio No. 900000028241 de Boerstar Corp. CA sostuvo anteriormente que la cuenta “puede haber estado relacionada con actividades ilegales” ya que fue utilizada por Two Rivers Pacific Holdings Corp. Transferir P2.1 mil millones del precio de compra de 452,058,160 acciones de Philex compradas a Goldenmedia por DBP el 2 de diciembre de 2009.

“Por estas razones, no encontramos ningún error por parte del Tribunal de Apelaciones al liberar las cuentas, excepto la cuenta del Bank of Commerce de Boerstar, la única cuenta que se confirmó que estaba relacionada con las deudas contraídas entre Deltaventure y DBP”. dijo el SC. . “Esta historia sirvió como cuenta de ahorro para el dinero vendido entre Goldenmedia, entre otros, y Two Rivers”.

Otros casos

El SC también enfatizó que el levantamiento de la orden de suspensión no debería afectar los cargos presentados contra Ongpin y otras personas relacionadas con el incidente.

Aunque se descubrió que hubo cuentas que se involucraron en actividades cuestionables o dudosas, el Tribunal dijo que AMLC no presentó evidencia de que estas cuentas estuvieran relacionadas con los supuestos préstamos morosos entre DVRI y DBP.

La SC constató que los montos entregados incluían efectivo u otros instrumentos similares por más de medio millón de pesos en un solo día hábil bancario.

Por otra parte, con base en la Sección 3 (B-1) de la Ley Contra el Lavado de Dinero (AMLA), los eventos se consideran sospechosos: si no hay razones legales o comerciales, de propósito o financieras importantes; si el cliente no es muy conocido; si la cantidad involucrada no es igual a los ingresos del negocio o del cliente; y, si la actividad del cliente parece estar estructurada para evitar estar sujeta a los requisitos de información bajo AMLA.

“Las respuestas para evitar la suspensión y aplicación del banco son inusuales, se emiten solo después de encontrar una razón por la cual las cuentas deben suspenderse o investigarse y están relacionadas con cualquier otro delito bajo la AMLA. [Republic Act 9160]. La carga de la prueba siempre recae en el Consejo Antilavado de Dinero, no en el titular de la cuenta”, dijo la SC.

Hacer un esfuerzo

Desafortunadamente, el peticionario fracasó miserablemente en demostrar que estas cuentas estaban relacionadas con las transacciones regulares de préstamo entre Deltaventure y DBP, caso en el que se concedió la petición para iniciar la suspensión y aplicación del banco a los demandados.

Por lo tanto, la Corte le recordó a la AMLC que debe hacer todo lo posible para tener una “guerra contra el lavado de dinero y sus males”.

Los registros judiciales muestran que DVRI tenía un capital autorizado de P500,000, que se elevó a P10 millones. Sus honorarios registrados y pagados ascendieron a P2.5 millones y P625,000, respectivamente.

El 7 de abril de 2009, DVRI solicitó un préstamo de P150 millones con DBP. Como garantía del préstamo, se le ofreció dar en prenda sus acciones a Philweb Corp. (Philweb), así como los registrados en varias empresas. Estas empresas fueron: Azurestar Corp., Bacong Highland Realty Corp., Beckel Realty Corp., ltogon Realty Corp., Labilab Corp., Sunrise Sunset Island Corp. y Tocmo Realty Corp. En el momento en que DVRI solicitó el préstamo, pertenecía a Ongpin, ex miembro de la Junta Directiva de DBP.

Línea de crédito

EL 8 de abril de 2009, el Comité de Crédito de DBP recomendó la aprobación de una solicitud de préstamo de P150 millones que fue aprobada por la Junta Directiva de DBP una semana después. El 4 de noviembre de 2009, DVRI solicitó otro préstamo a DBP, esta vez por P510 millones.

Su objeto era adquirir de 50.000.000 acciones de DBP en Philex, para ser registradas directamente a nombre de Goldenmedia Corp.

Como garantía, Goldenmedia se comprometió a registrar acciones de DBP Philex a su nombre. Al igual que DVRI, Goldenmedia era beneficiaria de Ongpin.

El mismo día, con base en las recomendaciones del Comité Ejecutivo de Crédito de DBP, la Junta Directiva de DBP aprobó la solicitud de DVRI de una línea de crédito de P510,000,000.00.

Al día siguiente, el grupo DBP vendió 50.000.000 de sus acciones de Philex a DRI en P12. 75 por acción, un total de P637, 500,000.00.

DVRI pagó P127,500,000.00 como compensación y pagó los P5I0,000,000.00 restantes a través de un préstamo otorgado por DBP el día anterior.

Como solicitó DVRI, las acciones se registraron directamente a nombre de Goldenmedia y Goldenmedia comprometió las acciones de Philex a favor de DBP.

Se venden acciones

EL 2 de diciembre de 2009, DBP vendió la totalidad de sus 59.339.000 acciones de Philex a Mitsinji 2. El mismo día, Goldenmedia vendió a Two Rivers 123.221.372 de sus acciones de Philex, que incluían las 50.000.000 de acciones de Philex que había adquirido previamente mediante el préstamo de DBP a DVRI.

Junto con Boerstar, Elkhound Resources Inc. y Walter Brown, DBP y Goldenmedia vendieron sus acciones a Two Rivers a un precio negociado de P21,00 por acción.

La venta del bloque resultó en que Two Rivers adquiriera una participación mayoritaria en Philex.

En particular, Two Rivers es parte de First Pacific International Ltd., una subsidiaria de First Pacific Co., encabezada por el director gerente y director general, Manuel V. Pangilinan.

Ongpin era el vicepresidente de Philex, según los registros.

El incidente llevó a que Ongpin presentara cargos de soborno después de que se descubrió que las hipotecas otorgadas a DVRI eran préstamos inmobiliarios y violaciones de varias leyes y regulaciones bancarias.

Alegó que los préstamos otorgados a Deltaventure eran préstamos usurarios y violaban varias regulaciones bancarias.

La AMLC también recomendó el congelamiento de cuentas bancarias sospechosas de tener fondos liberados a DVRI relacionados con actividades ilegales. En 2014, Sandiganbayan anuló los cargos contra Ongpin y los funcionarios del DBP encabezados por el expresidente Reynaldo G. David. David falleció en 2020.